För proaktiva företagsrådgivare
Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


2023-04-15
Sanktionsavgifter på miljoner till redovisningsbyråer vid brott mot penningtvättslagen
Ett antal redovisningsbyråer har fastnat i länsstyrelsens kontroller för att motverka penningtvätt. Länsstyrelsen publicerar på sin webb de ingripanden man gjort under åren 2018 till och med dagens datum. Bland de som fått sanktionsavgifter finns både små och stora företag.
Under 2023 har bland annat redovisningsbyrån Accountor fått sanktionsavgifter på 5 miljoner kronor, något som också kommenteras i Dagens Industri. Men tittar man bakåt i tiden så är det en lång rad företag som meddelats beslut om sanktionsavgift.
Granskningarna visar att bolagen inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagens rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden.
Länsstyrelsens granskning avslöjar alltså de brister som kan finnas i organisationen och som kan, har eller riskerar att kunna utnyttjas i penningtvättssyfte.
Länsstyrelsens granskning avslöjar alltså de brister som kan finnas i organisationen och som kan, har eller riskerar att kunna utnyttjas i penningtvättssyfte.
Det är emellertid inte helt enkelt att skydda sig som redovisningsbyrå, eller enskild konsult, från att bli utnyttjad av personer som har kriminella avsikter.
Vår kurs Penningtvätt och finansiering av terrorism - för byråer är mycket uppskattad och handlar om hur vi kan förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Kursen ger handfast vägledning - både för den som ansvarar för företaget och den enskilde medarbetaren.
Läs mera om kursen och är du redovisningskonsult så ska du inte missa detta.
Andra blogginlägg
Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi
Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.
Starta kurser i din egen takt
Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.
Dina kollegor kan anslutas
Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.
Yrkesutbildning för dig som behöver
Lägg upp din egen studieplan inom ett eller flera ämnesområden. Med ett årsabonnemang kan du gå hur många kurser som helst. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.
Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig
Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.
Dokumentmallar underlättar arbetet
Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.